заказ статьи

Архивы

Расследование в отношении московского отделения Deutsche Bank теперь ведется и в Соединенном Королевстве

Британское Управление по финансовому регулированию и надзору подключилось к расследованию предполагаемого отмывания денег через российский филиал Deutsche Bank. Таким образом, пишет Financial Times, в «разрастающемся международном расследовании появилась новая грань».
Ранее так называемыми «зеркальными сделками» в Москве и Лондоне заинтересовались надзорные органы Германии и США. Внимание британского и немецкого регуляторов к подозрительным операциям привлек сам Deutsche Bank, а впервые информация о «зеркальных сделках» всплыла после того, как в конце прошлого года был получен запрос из российского Центробанка.
Deutsche Bank в связи с этим провел внутреннее расследование по поводу операций, проводившихся с 2011 по 2015 год, а в июне «заявил, что несколько человек из московского подразделение были отправлены в отпуск». Как сообщалось ранее, регулятор банковской системы Нью-Йорка запросил в Deutsche Bank «информацию о неудавшейся попытке подкупа сотрудника московского филиала».
«В ходе сделок, о которых идет речь, российские клиенты через филиал Deutsche Bank в Москве покупают ценные бумаги за рубли, а банк одновременно с этим через свои коммерческие структуры в Лондоне покупает у различных организаций те же самые ценные бумаги за западную валюту, — объясняет Financial Times механизм «зеркальных сделок». — У регуляторов есть опасения, что российские клиенты с помощью этих операций обходили правила, направленные на пресечение отмывания денег, и незаконно выводили из страны капитал. Они также выясняют, насколько быстро Deutsche Bank сообщил о подозрительных сделках».
Дело «может перерасти в уголовное преследование», отмечает издание, поскольку за расследованием следят в британском Ведомстве по борьбе с крупными финансовыми махинациями. Комментарии этого органа, как и других имеющих отношение к делу структур, журналистам получить не удалось.

 http://inopressa.ru/article/16Jul2015/ft/deutsche_bank.html

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *